本报讯(记者麦文耀)近日,一种隐蔽的新型洗钱手法正在悄然蔓延,大量实体店商户被犯罪分子盯上,在不知情的情况下成了犯罪分子洗钱的工具。对此,陵水黎族自治县警方揭秘此类诈骗手段,提高群众防范意识。
据警方介绍,在该洗钱手法中,犯罪分子以大量订购鲜花或蛋糕的名义,接近花店或蛋糕店的老板。随后,犯罪分子会提出一个看似无害却暗藏玄机的要求:将他们提供的现金藏在花束或蛋糕之中。
犯罪分子谎称要定制放有现金的鲜花礼盒或蛋糕礼盒,要求店家提供银行账户。下单后,他们会将来路不明的“黑钱”打到店家的银行账户上,随后这些“黑钱”又经由店家之手,顺利从“黑”变“白”。当店家正为赚到一大笔佣金而开心时,殊不知自己可能已经被犯罪分子推向了违法的深渊。
警方称,这种洗钱手法危害深远,不仅可能会让无辜的商家面临法律的严厉制裁,也让公安机关追踪犯罪资金的难度大大增加。