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2023年03月23日 星期四      报料热线:966123
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电诈犯罪分子利用黄金珠宝行业洗钱

警方提示警惕可疑交易

  本报讯(记者麦文耀)为严厉打击利用购买黄金首饰方式进行的涉诈洗钱违法犯罪活动,3月21日,陵水黎族自治县公安局组织召开黄金珠宝商店反洗钱座谈会。椰林镇24家黄金珠宝商家负责人参加会议。

  会议强调,防控黄金行业洗钱风险是全体从业者共同的责任。今年以来,陵水县电诈犯罪分子利用黄金珠宝行业进行洗钱的活动频发,此类洗钱手段流动性强,变现能力快,结算方式隐蔽。县内各黄金珠宝商店要积极落实公安局关于反洗钱工作要求,对购买黄金首饰等消费超过5万元的客户,须要求客户出示身份证并进行登记。黄金珠宝行业从业人员要增加反电信网络诈骗的社会责任感,不参与任何涉及洗钱的违法犯罪行为,共同维护黄金市场运行秩序。

  座谈会期间,各黄金珠宝商店负责人签下《反洗钱承诺书》,探讨如何识别客户身份和可疑交易等问题,围绕如何落实黄金珠宝商店反洗钱工作展开交流并提出宝贵建议。

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