本报讯(记者麦文耀)近日,陵水黎族自治县警方成功处置一起出借银行卡“洗钱”的电信诈骗违法行为。
据了解,8月初,工友给男子常某介绍了一个代购公司兼职,称做免税品代购买1万块的货,就能得400块的好处费。常某一听能赚钱便爽快答应了下来。8月11日,一个网名叫“AA用车”的人通过微信添加了常某,沟通从事代购的相关事宜。在对话中,“AA用车”谎称想让常某帮其代购免税品,需要常某的银行卡照片、身份证照片、联系电话等信息。常某没有怀疑,便按对方的要求提供了各类身份信息。
12日上午,“AA用车”让常某与其同事对接代购事宜。紧接着,一个网名为“匿名”的男子请求添加常某的微信,常某与“匿名”约定见面后,便开车从三亚到陵水英州初级中学门口等待“匿名”。不一会儿,有一名男子找到常某称自己是代购买家“匿名”。他告诉常某购买免税品需要用现金,但自己的银行卡是二类卡,不能取出大额现金。因此需要借用常某的银行卡来接收货款,再由常某取出,用现金去购买免税品。常某没有细想,便同意了。
当天11时许,常某的银行卡便收到了3.4万元。收到钱款后,两人便驾车至英州镇某银行,“匿名”让常某在ATM机处取出2万元,并要求常某去免税店直接刷卡消费剩下的钱。常某取钱时,在ATM机上仅取到5000元便被提示银行卡被限额。“匿名”给常某“支招”,让他以“购买建筑材料”为由,去银行柜台将剩下的钱取出。但柜台银行工作人员告诉常某,他的银行卡已被外省公安机关冻结了。
此时,常某才意识到事情不对劲,立即返回车上。面对常某的质问和要求,该男子显得十分紧张,便将5000元还给常某。返回路上,该男子一直以各种理由劝说常某不要报警。“匿名”离开后,常某立即联系外省公安机关询问情况,公安机关工作人员告诉常某,他的银行卡涉及电信网络诈骗案件,已经被依法冻结。
8月13日,陵水公安局依法传唤常某到案接受调查,并依据相关法律法规对其处以罚款5000元。目前,转到常某银行卡内的赃款均已归还受害者。案件在进一步侦办中。