本报讯(记者杨晓晖)近日,琼海市公安局打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人10名。
根据工作中掌握到的重要线索,在琼海市公安局技网部门的支持下,刑侦大队联合阳江派出所同步开展集中收网行动,分别在嘉积镇、阳江镇等地将涉嫌“跑分”洗钱的潘某帅、黄某福、庞某式等10名嫌疑人抓获,现场查获涉案银行卡40张。
经查,今年6月底至7月,潘某帅、黄某福、庞某式等10人为获取高额非法利益,使用微信、支付宝、银行卡等支付结算账户,参与接收、转移、取现上家的涉诈资金,进行“跑分”洗钱。同时,该团伙还将从外省收购的银行卡邮寄到琼海,在接收涉诈资金后,通过银行ATM机或银行柜台进行取现,涉案金额200余万元。
目前,潘某帅、黄某福等10人已被琼海市公安机关依法刑事拘留,案件正进一步侦办中。


