本报讯(记者麦文耀)陵水黎族自治县公安局近日成功破获一起电信诈骗案和一起涉黄金洗钱案件,实现黄金洗钱线索全部打击清零目标。
今年1月上旬,张某清在快手极速版App上刷到一个股票投资指导视频,视频称免费指导投资股票。张某清了解后添加QQ号进行联系,按对方要求下载了一款名为财富之家的手机App,在该软件内购买投资对方推荐的股票。没过几天,她看到软件上显示的盈利数额越来越多,于是加大投入,前后一共向对方提供的银行账户转账汇款57万元。当张某清想在网站上提现时,平台均显示提现失败,才发现自己陷入骗局,随即到辖区派出所报案。警方迅速开展侦查研判,梳理查明犯罪嫌疑人的洗钱通道和藏匿窝点,抓获涉案人员6人,其中刑事拘留4人,冻结和扣押了部分涉案资金。目前,案件正在进一步侦办中。
3月20日,陵水公安局接到5条黄金洗钱线索,经核查,其中一条线索表明,3月17日有一名着黑衣戴口罩男子在陵水某珠宝店购买近10万元黄金饰品。随后经陵水公安局合成作战中心研判,确定5条黄金线索均为同一团伙作案。
办案民警在三亚、定安两地公安机关的支持下,于3月21日、22日分别在三亚市、定安县抓获犯罪嫌疑人洪某、戴某、王某,扣押作案车辆2辆,扣押涉案手机5部及14万余元。
经讯问,犯罪嫌疑人洪某、戴某、王某分别供述参与诈骗的犯罪事实。陵水公安局依法对3名犯罪嫌疑人刑事拘留,实现黄金洗钱线索清零。目前,案件正在进一步侦办中。


