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2023年07月07日 星期五      报料热线:966123
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网购假黄金首饰开店为电诈团伙“洗钱”

一涉诈“洗钱”团伙被三亚警方打掉,涉案千万余元

  本报讯(记者麦文耀 通讯员陈俊锐 谭婕)近日,三亚市公安局天涯分局经过缜密侦查,历时3个月,侦破省公安厅2023年打击电信网络诈骗犯罪第1号督办案件,打掉一个利用黄金洗钱的特大涉诈团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,核破全国性电信网络诈骗案件62起,为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。

  据悉,今年3月6日至7日,天涯分局陆续接到上级公安机关推送的黄金洗钱线索。经过分析研判,该局民警发现该线索为同一团伙实施作案,线索直指三亚天涯某珠宝行法人董某祥。经查,该珠宝行于今年2月9日注册,董某祥通过网购假黄金首饰、玉镯在店内摆放,并以该珠宝行名义开办了6台POS机用于洗钱。其间,董某祥利用银行卡将涉诈资金1000余万元取现。

  3月7日,抓捕时机成熟,专案组迅速展开收网行动,在三亚市天涯区儋州社区某出租屋内抓获犯罪嫌疑人董某祥及运送涉诈资金的犯罪嫌疑人唐某峥。

  为全链条铲除该洗钱团伙,天涯分局组织专案组辗转6省8市,历时90天,奔赴数万公里,先后前往贵州贵阳、黔东南苗族侗族自治州,安徽合肥,辽宁沈阳等地,抓获犯罪嫌疑人刘某博、赵某烜等12人。7月3日,该团伙首要成员李某迫于警方压力投案自首,至此,该涉诈洗钱犯罪团伙被成功打掉,案件宣布告破。

  目前,天涯分局依法对董某祥等15人刑事拘留。

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