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2023年05月11日 星期四      报料热线:966123
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出借银行卡给他人实施电诈非法获利

三男子被三亚警方刑拘

  本报讯(记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕)近日,三亚市公安局天涯分局破获2起掩饰、隐瞒犯罪所得案,刑事拘留3人。

  据悉,4月17日,天涯分局友谊派出所在工作中获悉一条“断卡”线索,民警立即开展分析研判,发现男子孙某蔚有重大嫌疑。5月4日16时许,民警依法传唤孙某蔚到友谊派出所接受调查。

  经查,4月8日至10日,孙某蔚将其名下2张银行卡出借给他人,后该2张银行卡被用于实施电信网络诈骗,涉案资金流水176900元。期间,孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该2张银行卡内的涉诈资金171000元取现,孙某蔚从中非法获利5000余元。

  4月28日,天涯分局立才派出所工作中获悉一条“断卡”线索,民警立即开展分析研判,发现周某国、肖某军有涉诈嫌疑。经开展劝投工作,5月5日16时许,迫于警方压力,周某国到立才派出所投案自首。5月6日凌晨1时许,民警在三亚临春河路段将肖某军抓获。

  经查,4月19日12时许,肖某军联系周某国前往海口游玩,并称将银行卡提供给他人用于网络赌博可以赚钱。4月20日8时许,2人来到海口,在肖某军的安排下,周某国将其名下1张中国农业银行的银行卡出借他人,后该银行卡被用于实施电信网络诈骗,期间周某国通过银行柜台取现的方式,帮助他人将转入该银行卡内的涉诈资金10万元取现,周某国从中非法获利4000元,肖某军非法获利400元。

  经讯问,犯罪嫌疑人孙某蔚、肖某军、周某国分别对掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

  目前,三亚警方依法对犯罪嫌疑人孙某蔚、肖某军、周某国刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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